Un cadre de la bourse de crypto-monnaies Binance a échappé à la garde à vue au Nigeria, où une enquête criminelle a été ouverte contre la plateforme, accusée d’être utilisée pour le blanchiment d’argent, ont annoncé les autorités lundi.
Une Enquête sur des Accusations de Blanchiment d’Argent
- Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance en Afrique, est accusé d’avoir fui le Nigeria en utilisant un passeport de contrebande.
- Le Nigeria est un acteur majeur dans le monde des crypto-monnaies en Afrique, avec de nombreux citoyens utilisant ces devises pour se protéger contre l’inflation et la dévaluation de la monnaie locale.
Les Détails de la Fuite et les Répercussions
- Le directeur régional Anjarwalla, de nationalité britannique et kényane, était en détention au Nigeria avant de fuir, alors que son collègue de nationalité américaine reste captif.
- Binance a suspendu les transactions en naira nigérian sur sa plateforme après avoir été accusée de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme par les autorités.
La manière dont Anjarwalla s’est échappé n’est pas encore claire, mais des investigations sont en cours pour comprendre les circonstances de sa fuite.
Placements en Détention et Accusations Fiscales
- Les dirigeants de Binance seront jugés le 4 avril après avoir été placés en détention sur ordre de la justice nigériane.
- L’agence fiscale locale a formellement accusé Binance de quatre chefs d’accusation d’évasion fiscale, notamment pour complicité dans l’évasion fiscale de clients via sa plateforme.
Accusations Détaillées et Réactions
- Les accusations portent sur le non-respect des lois fiscales, notamment le défaut d’émission de factures de TVA, entravant ainsi le paiement des taxes par les utilisateurs de Binance.
- Les autorités poursuivent leur enquête pour faire toute la lumière sur les activités de la plateforme dans le pays.
Pays concernés Autres
