Le procès de Binance, la célèbre bourse de crypto-monnaies, au Nigeria pour des chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’activités financières non autorisées, est prévu pour le 17 mai.
Retard demandé pour examen d’un document de 300 pages
Jeudi, un tribunal nigérian a accordé un délai supplémentaire à la défense de Binance pour examiner un document de 300 pages versé au dossier. Cette demande de retard a été acceptée.
Accusations multiples incluant fraude fiscale
Outre les poursuites pour blanchiment d’argent et activités financières spécialisées sans licence, Binance et ses dirigeants font face à des accusations de fraude fiscale. Ces accusations sont portées devant la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’agence nigériane de lutte contre la corruption.
Les individus impliqués dans l’affaire sont Tigran Gambaryan, un citoyen américain en charge de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un Britannico-Kényan occupant le poste de directeur régional pour l’Afrique. Ils sont accusés d’avoir blanchi plus de 35 millions de dollars au Nigeria.
Pays concernés Afrique du Sud Autres
